在线测速 证券代码：601636     证券简称：旗滨集团            公告编号：2024-122 可转债代码：113047    可转债简称：旗滨转债               株洲旗滨集团股份有限公司  对于董事会提议向下修正“旗滨转债”转股价钱的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何纰谬纪录、误导性陈 述粗略紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性承担法律拖累。   紧迫内容辅导：   ●2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 9 日，公司股票已连络 15 个往改日收 盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.72 元/股），已再次触发“旗滨转债”的转 股价钱向下修正条件。   ●经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会提议向下修正 “旗滨转债”的转股价钱。   ●身手项尚需提交公司激动大会审议。   一、可抨击公司债券基本情况   （一）可抨击公司债券刊行上市情况 旗滨集团股份有限公司公配置行可抨击公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日刊行了 1，500 万张可抨击公司债券，每张面 值 100 元，刊行总和 150，000 万元，期限 6 年。 有限公司可抨击公司债券上市来回的奉告》（上海证券来回所自律监管决定书 【2021】182 号文）快乐，公司 150，000 万元可抨击公司债券于 2021 年 5 月 7 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。 运转转股价钱为 13.15 元/股。   （二）可抨击公司债券转股价钱调治情况   左证可抨击公司债券相关监管端正和《株洲旗滨集团股份有限公司公配置行 可抨击公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本 次刊行的“旗滨转债”自 2021 年 10 月 15 日起可抨击为公司平时股。“旗滨转 债”的转股技术为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，运转转股价钱为 13.15 元/股。转股价钱调治情况如下： 为 12.80 元/股。具体调治决议请详见公司于 2021 年 6 月 11 日刊载《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券来回所网站 (www.sse.com.cn)的关系公告（公告编号：2021-071）。 为 12.00 元/股。具体调治决议请详见公司于 2022 年 5 月 20 日刊载《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券来回所网站 (www.sse.com.cn)的关系公告（公告编号：2022-074）。 /股。具体调治决议请详见公司于 2022 年 7 月 21 日刊载《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券来回所网站(www.sse.com.cn) 的关系公告（公告编号：2022-104）。 为 11.76 元/股。具体调治决议请详见公司于 2023 年 6 月 30 日刊载《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券来回所网站 (www.sse.com.cn)的关系公告（公告编号：2023-069）。 为 11.43 元/股。具体调治决议请详见公司于 2024 年 7 月 4 日刊载《中国证券报》 《证券时报》      《上海证券报》            《证券日报》及上海证券来回所网站(www.sse.com.cn) 的关系公告（公告编号：2024-072）。   二、可抨击公司债券转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度    左证《召募讲明书》的商定，在本次刊行的可抨击公司债券存续技术，当公 司股票在职意连络三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股 价钱的 85%时，公司董事会有权无情转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会 审议表决。   上述决议须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可抨击公司债券的激动应当掩饰。修正后的 转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往改日公司股票来回均价和前 一往改日公司股票的来回均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的往改日按调治前的转股价钱和收盘价钱预计打算，在转股价钱调治日及之后的交 易日按调治后的转股价钱和收盘价钱预计打算。   （二）修正步调   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证券监督惩办委员会指定的上 市公司信息泄漏媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的 技术等相关信息。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日）起，开 始复原转股肯求并施行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，抨击股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱施行。   三、对于提议向下修正转股价钱的讲明 盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.72 元/股）。左证《上海证券来回所上市公 司自律监管带领第 12 号——可抨击公司债券》及公司《召募讲明书》的端正， 已触发“旗滨转债”的转股价钱向下修正条件。   为撑执公司永恒慎重发展，优化公司成本结构，充分保护债券执有东谈主的利益， 切实调治中小投资者职权，聚积公司的本色情况，董事会提议向下修正“旗滨转 债”的转股价钱，并提交激动大会审议。左证公司《召募讲明书》商定，向下修 正后的转股价钱应不低于激动大会召开日前二十个往改日公司股票来回均价和 前一往改日公司股票的来回均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经 审计的每股净财富值和股票面值。如激动大会召开时上述苟且一个贪图高于调治 前“旗滨转债”的转股价钱（11.43 元/股），则本次“旗滨转债”转股价钱无 需调治。   为确保本次向下修正“旗滨转债”转股价钱关系事宜的奏凯进行，公司董事 会提请激动大会授权董事会左证公司《召募讲明书》中关系条件办理本次向下修 正“旗滨转债”转股价钱的关系事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、 收效日历以偏激他必要事项，并全权办理关系手续，授权灵验期自激动大会审议 通过之日起至本次修正关系职责完成之日止。   四、已履行的决策步调 政策及可执续发展委员会 2024 年第九次会议、第五届董事会第三十五次会议、 第五届监事会第三十四次会议，划分审议通过了《对于向下修正“旗滨转债”转 股价钱的议案》。   五、其他   本次向下修正“旗滨转债”转股价钱的事项尚需提交公司激动大会审议，且 须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表 决时，执有“旗滨转债”的激动应当掩饰。“旗滨转债”的转股起止日历为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，敬请浩大投资者负责投资风险。   六、备查附件   特此公告。                               株洲旗滨集团股份有限公司                                 二〇二四年十二月旬日