证券代码：603608          证券简称：*ST 天创           公告编号：临 2024-162    债券代码：113589          债券简称：天创转债                        天创先锋股份有限公司          本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性陈     述省略紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担法律牵扯。     伏击内容领导：          ? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）          ? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日          ? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日          ? 回售期内“天创转债”罢手转股          ? “天创转债”抓有东说念主有权继承是否进行回售，本次回售不具有强制性。          ? 本次知足回售条目而“天创转债”抓有东说念主未在上述回售期内陈诉并奉行回售    的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不成从头使回售权。          ?   证券停复牌情况：适用          因回售本事可转债罢手转股，本公司的相关证券停复牌情况如下：                                               停牌    停牌终结 证券代码         证券简称    停复牌类型        停牌肇始日                            复牌日                                               本事        日          ? 风险领导：投资者继承回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）卖    出抓有的“天创转债”。限制当今，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资    者继承回售可能会带来逝世，敬请投资者慎重风险。          天创先锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天创转    债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议和 2024 年第四次临时鼓励大会，差别审议通过 了《对于部分募投技俩疗养投资规模、结项并将节余召募资金持久补充流动资金的 议案》。凭证《天创先锋股份有限公司公成立行可调遣公司债券召募发挥书》                                  （以下 简称“《公成立行可调遣公司债券召募发挥书》”）的商定，“天创转债”的附加回售 条目收效。   现依据《上市公司证券刊行搞定方针》                   《可调遣公司债券搞定方针》                               《上海证券 走动所股票上市律例》和公司《公成立行可调遣公司债券召募发挥书》，就回售有 关事项向整体“天创转债”抓有东说念主公告如下：   一、可调遣公司债券的基本情况   经中国证券监督搞定委员会《对于核准天创先锋股份有限公司公成立行可转 换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公开 刊行可调遣公司债券600万张，刊行总数为东说念主民币60，000万元。债券期限：自愿行 之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日；债券票面利率：第一年0.40%、第 二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。   经上海证券走动所自律监管决定书2020192号文答允，公司60，000万元可调遣 公司债券于2020年7月16日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“天创转债”， 债券代码“113589”。   凭证《公成立行可调遣公司债券召募发挥书》刊行条目，公司本次刊行的天创 转债的转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。运转转股价钱为12.64元/股，因 公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价钱疗养，最新转股价钱为 价钱疗养的领导性公告》（公告编号：2020-081）、《对于权益分拨引起的“天创转 债”转股价钱疗养公告》（公告编号：2021-058）。 进行回售陈诉，回售陈诉期内，灵验陈诉数目为5，327，750张，面值532，775，000元。 凭证回售的灵验陈诉数目，中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司于2024年8 月21日刊出“天创转债”532，775，000元，具体情况详见公司浮现于指定信息浮现媒体 的《对于“天创转债”回售着力的公告》（公告编号：2024-114）。限制2024年9 月30日，尚未转股的“天创转债”余额为66，625，000元。    二、回售条目及价钱    （一）附加回售条目    若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金运用的奉行情况与公司在召募说 明书中的承诺比拟出现紧要变化，且凭证中国证监会的相关章程被视作调动召募 资金用途或被中国证监会认定为调动召募资金用途的，可调遣公司债券抓有东说念主享 有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其抓有的一起或部分可调遣公 司债券的权益。在上述情形下，可调遣公司债券抓有东说念主不错在回售陈诉期内进行回 售，在回售陈诉期内不奉行回售的，不应从头使附加回售权。    当期应计利息的策动公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的可调遣公司债券票面总金额；    i：指可调遣公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数 （算头不算尾）。    （二）回售价钱    凭证上述当期应计利息的策动作为，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计息 天 数 为 176 天 （ 自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 12 月 16 日 ） ， 当 期 应 计 利 息 为 当期应计利息、含税）。    二、本次可转债回售的相关事项    （一）回售事项的领导    “天创转债”抓有东说念主可回售部分或一起未转股的可调遣公司债券。“天创转债”抓 有东说念主有权继承是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售陈诉神色    本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。愚弄回售权的可转 债抓有东说念主应在回售陈诉期内，通过上海证券走动所走动系统进行回售陈诉，场所为 卖出，回售陈诉经说明后不成排除。    若是陈诉当日未能陈诉得胜，可于次日接续陈诉（限陈诉期内）。   （三）回售陈诉期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。   （四）回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。   （五）回售款项的支付作为   公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结算 有限牵扯公司上海分公司的相关业务律例，回售资金的披发日为 2024 年 12 月 26 日。   回售期满后，公司将公告本次回售着力和本次回售对公司的影响。      三、回售本事的走动   “天创转债”在回售本事将接续走动，但罢手转股。在吞并往翌日内，若“天创 转债”抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回售 期内，如回售导致可调遣公司债券流畅面值总数少于 3000 万元东说念主民币，可转债仍 将接续走动，待回售期兑现后，公司将浮现相关公告，在公告三个往翌日后“天创 转债”将罢手走动。      四、风险领导   可转债抓有东说念主继承回售等同于以东说念主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含税） 卖出抓有的“天创转债”。限制本公密告出前的临了一个往翌日，“天创转债”的 收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东说念主继承回售可能会带来逝世，敬请可转债抓 有东说念主温雅继承回售的投资风险。      五、议论模式   议论部门：天创先锋股份有限公司董秘办公室   电话：020-39301538   邮箱：topir@topscore.com.cn   特此公告。                                   天创先锋股份有限公司董事会

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